SYS.ID // FFI-INDEX-CORE

Wirtschaftskriminalität
algorithmisch aufgedeckt.

Das weltweit erste multineuronale Ermittlungssystem zur vollautomatisierten Analyse von über 8,1 Millionen Unternehmen — mit gerichtsfester Beweisführung und mathematischer Kernevidenz.

SPEZIFIKATIONEN SYSTEM STARTEN
[ PRIMARY.METRICS ]
DAT.01 / Mehrsteuern 40 Mrd. EUR
DAT.02 / Kapazität 8,1 Mio.
DAT.03 / Effizienz 83 % Zeitersparnis
Operationsbasis: Schweiz

Schweizer Neutralität trifft maximalen Datenschutz.

DSGVO-konform
Souveräne Rechenzentren
Unabhängige Jurisdiktion
SEC.01 // MISSION

Finanzielle Integrität durch Daten und Algorithmen

Fiscal Forensic ist der europäische Pionier in der Entwicklung von Algorithmen zur präzisen Umsatz- und Risikoermittlung. Unser multineuronales System analysiert betriebliche Parameter, Bilanzdaten und Strukturkennzahlen in über 800 Betriebsarten.

Was herkömmliche Betriebsprüfungen in Monaten mühsam erarbeiten, löst der Fiscal Forensic Index (FFI) in Minuten — vollautomatisiert, revisionssicher und mit mathematischer Beweisführung.

> "Ein einziges System leistet mehr als 14.000 Betriebsprüfer zusammen."
[ SYSTEM.LOG / EVALUATION ]

MOD.A

Multineuronale Architektur

Mehrschichtige KI-Algorithmen erkennen Anomalien, die klassische Prüfmethoden übersehen.

MOD.B

Gerichtsfeste Beweisführung

Mathematische Kernevidenz mit dem Prädikat der vollständigen Tatsachenermittlung für finanzgerichtliche Strafverfahren.

MOD.C

Interministerielle Vernetzung

Ressortübergreifende Datenweitergabe an BMF, BKA, Bundesrechnungshof und alle relevanten Behörden.

MOD.D

DSGVO-Konformität

Vollständiger Datenschutz nach europäischen Standards — ohne Gefährdung bestehender IT-Systeme.

SEC.02 // SPEKTRUM

Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität

> SYSTEM.CAPABILITY_CHECK
Der FFI analysiert über 200 betriebswirtschaftliche Parameter und deckt das gesamte Spektrum ab.

01

Schwarzgeld & Steuerhinterziehung

Präzise Ermittlung nicht deklarierter Erlöse mit konkreter Bezifferung der Differenzbeträge.

02

Geldwäsche & Scheingeschäfte

Identifikation strukturierter Verschleierungsmaßnahmen und fiktiver Geschäftsvorgänge.

03

Schwarzarbeit & Scheinselbständigkeit

Analyse von Beschäftigungsverhältnissen und Erkennung illegaler Personalstrukturen.

04

Sozialversicherungs- & Subventionsbetrug

Vollautomatische Erkennung von Missbrauch staatlicher Leistungs- und Fördersysteme.

05

Bilanzfälschung & Untreue

Mathematische Analyse bilanzieller Unplausibilitäten und Nachweis manipulierter Kennzahlen.

06

Dokumentenfälschung

Algorithmische Prüfung der Konsistenz und Authentizität buchhalterischer Belege.

07

Price Transferring

Erkennung von Verrechnungspreismanipulationen zwischen verbundenen Unternehmen.

08

Internationaler Zahlungsverkehr

Validierung und Rekonstruktion grenzüberschreitender Geldströme und Transaktionsketten.

09

Mathematische Kernevidenz

Vollständige Tatsachenermittlung mit gerichtsfester Beweisführung für Finanzstrafverfahren.

SEC.03 // PROCESS_FLOW

Von der Datenerhebung zur gerichtsfesten Erkenntnis

P.01 Datenerhebung der Betriebsparameter

Unternehmen übermitteln strukturelle und betriebliche Kennzahlen (Fläche, Mitarbeiter, Energieverbrauch, Bilanzdaten) in standardisierte Eingabeformulare — rechtskonform nach § 90 AO.

P.02 Multineuronale Analyse

Über 100 mathematische Plausibilisierungsformeln und neuronale Algorithmen analysieren Ursache-Wirkung-Beziehungen mehrschichtig — von der Makroebene bis zum Einzelbetrieb.

P.03 FFI-Score & Risikobezifferung

Das System generiert einen präzisen Risikowert, der Abweichungen transparent beziffert — Wert und Ursache — und Prüfprioritäten für Behörden vorschlägt.

P.04 Revisionssichere Berichterstattung

Strukturierte, vollautomatisch generierte Berichte für Behörden und Betriebe — nachvollziehbar, widerspruchsfrei, und unmittelbar für rechtliche Schritte verwertbar.

Steuerrecht Moser Rechtspartner // Kalkulationen
FSB Fachinstitut Bildungspartner // Seminare
TeleTax GmbH Digitale Schulung // E-Learning
SEC.04 // TARGET_GROUPS

Systemintegration & Anwender

[ DIR.01 ] Finanzverwaltung

  • > Finanzämter & Betriebsprüfung
  • > Bundeszentralamt für Steuern
  • > Zollverwaltung
  • > Finanzkontrolle Schwarzarbeit

[ DIR.02 ] Sicherheit & Soziales

  • + Deutsche Rentenversicherung
  • + Sozialversicherungsträger
  • + Statistisches Bundesamt
  • + Bundeskriminalamt (BKA)

[ GOV.NET ] Ministerien

  • > BMF (Finanzen)
  • > BMWK (Wirtschaft)
  • > BMJ (Justiz)
  • > BMAS (Arbeit & Soziales)

[ STRAT ] Nutzen

  • Datenbasierte Wirtschaftspolitik
  • Infrastrukturplanung
  • Frühwarnsystem Risiken

[ B2B.01 ] Compliance & Risiko

  • > Banken & Finanzinstitute
  • > Versicherungen & Rückversicherer
  • > Wirtschaftsprüfung & Beratung (Big 4+)
  • > Multinationale Konzerne

[ ROI ] Integrationswert

  • Automatisierte KYC-/AML-Prüfung
  • Lieferketten-Due-Diligence
  • Interne Betrugserkennung
  • Regulatorische Berichtsautomatisierung

[ JUS.01 ] Staatsanwaltschaft & Gerichte

  • > Staatsanwaltschaften
  • > Finanz- & Steuergerichte
  • > Anti-Korruptions-Einheiten
  • > Internationale Rechtshilfe (MLA)

[ EVD ] Digitale Beweiskette

  • Gerichtsfester mathematischer Beweis
  • Automatisierte Aktenaufbereitung
  • Grenzüberschreitende Vermögensverfolgung
  • Sachverständigen-Gutachten
SEC.05 // PERFORMANCE

Messbare Ergebnisse.

Vergleich: traditionelle Betriebsprüfung vs. Systemauswertung FFI.

ABDECKUNG 90%
REDUKTION -83%
VOLUMEN_PA +40B
UNTERNEHMEN 8.1M
ACTION_REQUIRED

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